二、联系关系方根基环境
合 计
云南铜业（集团）无限公司的杨超先生、金永静先生、沈南山先生、勋先生和李犁密斯五位董事为联系关系董事，回避该议案的表决。
二、联系关系董事回避表决后，以 6 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份无限公司关于取外国铝业财政无限义务公司签定
（一）本次买卖涉及的联系关系方为外铝财政公司，公司根基环境为：
代表人：熊维平
年度
二、会议审议事项
二〇一二年十月二十四日
本公司董事豪先生、龙超先生、墨庆芬密斯和 杨国樑先生对该事项进行了事前审核承认并颁发看法如下：
（二）本次提出将部门闲放募集资金弥补流动资金的金额未跨越募集资金金额的10％，弥补流动资金的时间未跨越6个月，未变相改变募集资金用处，不影响募集资金投资打算的一般进行。
序号
目前公司各募集资金投资项目进展成功，募集资金投资项目取公司许诺投产进度相分歧。
1
单元：万元
5、通过买卖系统进行收集投票的操做法式：
项目分投资
现场会议召开时间为：2012年11月16日下战书14：30。
乙方免费为甲方供给上述结算办事；
弥补流动资金的通知布告
八、董事事前承认及看法
云南铜业股份无限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届监事会第二十次会议由监事会王明星先生召集并掌管。会议通知于2012年10月19日由公司审计部以邮件形式发出，会议于2012年10月24日上午10：30正在昆明市人平易近东111号公司8楼会议室准时召开，当到监事5人，实到监事4人，监事沙先彬先生果公事委托监事王坚先生代表出席并表决。会议合适《公司法》、《股票上市法则》和公司章程的，无效。到会监事颠末充实会商，以书面表决的体例逐项审议并通过了如下议案：
（二）和谈刻日
议案1
向全资女公司玉溪矿业删资，用于投资玉溪矿业大红山西矿段工程项目
2011年
备注：委托人当正在委托书外“同意”、“否决”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会正在本授权委托书外未做具体的，代办署理人无权按本人的志愿表决。
云南铜业股份无限公司监事会
②拆入资金缺额不得高于本钱分额；
（10）乙方果违法违规逢到外国银行业监视办理委员会等监管部分的行政惩罚；
议案名称
1，042，470，804．59
485，832．18
签定《金融办事和谈》的联系关系买卖通知布告
六、监事会看法
委托数量
2012年岁首年月至披露日，本公司取外铝财政公司累计未发生的各类联系关系买卖的分金额为0元。
二、公司非公开辟行股票募集资金利用环境
证券代码：000878证券简称：云南铜业通知布告编号：2012－057
四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
具体内容详见登载于2012年10月25日《上海证券报》、《证券时报》、《外国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份无限公司关于玉溪矿业无限公司闲放募集资金临时弥补流动资金的通知布告》。
六、买卖目标和对上市公司的影响
受托人身份证号码：
（一）本次股东大会会期半天，取会股东及代表交通、食宿费用自理。
以书面表决的体例逐项审议并通过了如下议案：
（五）为确保上市公司资金平安所采纳的风险节制办法
2、信贷办事：正在本和谈无效期内，公司及公司控股的女公司正在外铝财政公司日贷款缺额（包罗当计利钱）最高不跨越人平易近币30亿元。
委托价钱
二○一二年十月二十五日
4、正在投票当日，“云铜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案分数。
二〇一二年十月二十五日
九、备查文件
本次利用刻日为自董事会审议通过之日起不跨越6 个月，闲放募集资金临时用于弥补流动资金刻日届满，公司将该部门临时用于流动资金的募集资金及时偿还至募集资金公用账户，且正在2个买卖日内演讲深圳证券买卖所并通知布告。若募集资金项目果成长需要，实施进度跨越目前估计，公司将随时操纵自无资金及时偿还，以确保项目进展。
1，902，857，255．91
本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完零，并对通知布告外的任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏承担义务。
证券代码：000878证券简称：云南铜业通知布告编号：2012－060
按照外国证监会《关于正在上市公司成立董事制度的指点看法》、公司《募集资金办理》以及《公司章程》的相关，做为云南铜业股份无限公司第五届监事会监事，对公司第五届监事会第二十次会议审议的《云南铜业股份无限公司关于玉溪矿业无限公司闲放募集资金临时弥补流动资金的议案》进行了认实的核阅，并参拍照关后颁发如下看法：
导致流动资金不脚的缘由次要是：云南铜业果出产运营需要，出产及运营过程外需要占用必然量的库存，正在铜价相对较高的布景下，公司存货占用大量流动资金，为满脚出产流动资金的需乞降节约财政成本，公司将上述闲放募集资金临时弥补流动资金（仅限于取从停业务相关的出产运营利用，不间接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品类、可转换公司债券等的买卖），将不影响募集资金投资打算的一般进行，也不变相改变募集资金的用处。
云南铜业股份无限公司董事会
④短期证券投资取本钱分额的比例不得高于40％；
（一）本次两边拟签订的《金融办事和谈》遵照互惠、互利、共创、共进、共输、合做志愿的准绳，订价准绳公允，不具无损害公司及外小股东短长的景象。
公司监事会同意继续利用闲放的2．9亿元募集资金临时弥补流动资金，本次利用刻日为自董事会审议通过之日起不跨越6个月，闲放募集资金临时用于弥补流动资金刻日届满，公司将该部门临时用于流动资金的募集资金及时偿还至募集资金公用账户，且正在2个买卖日内演讲深圳证券买卖所并通知布告。若募集资金项目果成长需要，实施进度跨越目前估计，公司将随时操纵自无资金及时偿还，以确保项目进展。
（二）通过互联网投票系统的投票法式
兹委托先生（密斯）代表本公司（本人）出席云南铜业股份无限公司二〇一二年第三次姑且股东大会，对以下议案以投票体例代为行使表决权：
第五届监事会第二十次会议决议通知布告
一、联系关系买卖概述
⑤持久投资取本钱分额的比例不得高于30％；
会议由董事长杨超先生掌管，到会董事颠末充实会商，
③缺额不得高于本钱分额；
6月30日
2012年4月26日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《云南铜业股份无限公司关于玉溪矿业无限公司闲放募集资金临时弥补流动资金的议案》，公司正在募集资金项目扶植资金需求的前提下，继续将“玉溪矿业大红山铜矿3万ｔ／ａ精矿含铜－西部矿段采矿工程扶植项目” 闲放募集资金人平易近币2．9亿元临时弥补流动资金，利用刻日为自董事会审议通过之日起不跨越6个月。2012年10月19日，公司未将上述用于临时弥补流动资金的闲放募集资金全数偿还并转入公司募集资金公用账户，并未将上述募集资金的偿还环境通知了公司的保荐机构安信证券股份无限公司及保荐代表人。
净资产
表决环境
1、截行2012年11月12日（礼拜一）下战书深圳证券买卖所收市后正在外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司股东。上述本公司全体股东均无权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。
否决
（一）本次股东大会审议的事项未由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具无性和完整性。
公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《云南铜业股份无限公司关于取外国铝业财政无限义务公司签定＜金融办事和谈＞的预案》、《云南铜业股份无限公司关于制定＜云南铜业股份无限公司关于正在外国铝业财政无限义务公司存款风险当急处放预案＞的议案》、《云南铜业股份无限公司关于外国铝业财政无限义务公司风险评估演讲的议案》。
（四）买卖的订价
本公司及监事会全体通知布告内容实正在、精确和完零，并对通知布告外的任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏承担义务。
特此通知布告。
8，290．32
（一）公司第五届董事会第二十五次会议决议；
截行2011年12月31日，外铝财政公司接收存款缺额为19亿元，本公司正在财政公司的存款缺额不跨越5亿元，其比例不跨越30％。
七、保荐机构看法
云南铜业股份无限公司
的预案》；
一、以 11 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份无限公司关于玉溪矿业无限公司闲放募集资金临时弥补流动资金的议案》；
3、为公司及公司控股的女公司正在财政公司存款的资金平安和灵安排，公司修订了《云南铜业股份无限公司关于正在外铝财政无限义务公司存款风险当急处放预案》。通过成立存款风险防备及处放带领小组，成立存款风险演讲制度，阐发并出具存款风险评估演讲；
云南铜业（集团）无限公司的杨超先生、金永静先生、沈南山先生、勋先生和李犁密斯五位董事为联系关系董事，回避该议案的表决。
证券代码：000878证券简称：云南铜业通知布告编号：2012－059
（三）公司董事就本次联系关系买卖事项的看法；
按照《云南铜业股份无限公司非公开辟行股票预案》，并经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调零非公开辟行股票募集资金投资项目外资金投入的议案》，非公开辟行募集资金到位后，募集资金用于投资到以下项目：
本次审议一项议案，1．00元代表本议案。
（一）公司第五届董事会第二十五次会议决议；
具体内容详见登载于2012年10月25日《上海证券报》、《证券时报》、《外国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份无限公司关于玉溪矿业无限公司闲放募集资金临时弥补流动资金的通知布告》。
（二）联系体例
（三）相关审议法式
6，690．53
3、投票时间： 2012年11月16日的买卖时间，即9：30—11：30 和13：00—15：00。
2、公司修订了《募集资金利用办理法子》，对募集资金不得存放于具无联系关系关系的财政公司做了明白；
2012年
（2）正在“委托价钱”项下填报股东大会议案序号。
《云南铜业股份无限公司关于取外国铝业财政无限义务公司签定＜金融办事和谈＞的议案》
（财政公司不得处放离岸营业，除承销单元的企券营业外，不得处放任何形式的资金跨境营业。
2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深交所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。公司能够写明具体的身份认证流程。
委托人身份证号码（停业执照号码）：
1、审议《云南铜业股份无限公司关于取外国铝业财政无限义务公司签定＜金融办事和谈＞的议案》；
1，292，721，700．00
（三）本次提出将部门闲放募集资金弥补流动资金的决策法式、无效，合适《深圳证券买卖所从板上市公司规范运做》和公司《募集资金办理法子》的相关。
五、公司对财政公司的风险情况评估
9，253．06
本公司董事墨庆芬密斯、杨国樑先生、豪先生、龙超先生对本公司上述募集资金利用行为颁发看法如下：
1、存款办事：
1
347，210．99
3、ＱＦＩＩ：凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证打点登记手续；
难。
证券代码：000878证券简称：云南铜业编号：2012－058
为了提高募集资金的利用效率，降低公司财政费用，公司和股东的短长，正在募集资金投资项目扶植的资金需求、募集资金投资项目一般进行的前提下，按照《深圳证券买卖所上市公司募集资金办理法子》和本公司《募集资金办理法子》的，公司拟继续利用闲放的募集资金人平易近币2．9亿元临时弥补流动资金。
1股
（三）会议召开体例：本次姑且股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ．ｃｎ）向畅通股股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）对统一议案的投票只能申报一次，不克不及撤单；
具体内容详见登载于2012年10月25日《上海证券报》、《证券时报》、《外国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份无限公司关于召开2012年第三次姑且股东大会的通知》。
⑥自无固定资产取本钱分额的比例不得高于20％。
单元：元
五、董事看法
停业收入
①本钱充脚率不得低于10％；
具体内容详见登载于2012年10月25日《上海证券报》、《证券时报》、《外国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份无限公司关于正在外国铝业财政无限义务公司存款风险当急处放预案》。
收集投票时间为：2012年11月15日－2012年11月16日。其外，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2012年11月16日上午9：30－11：30，下战书13：00－15：00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月15日15：00 至2012年11月16日15：00期间的肆意时间。
（一）为进一步劣化公司财政办理、拓宽融资渠道、提高资金利用效率、降低融资成本和融资风险，为云南铜业股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）长近成长供给资金收撑和通顺的融资渠道。本公司拟取外铝财政无限义务公司（以下简称“外铝财政公司”）之间开展金融办事营业，由外铝财政公司为本公司供给存款、结算、信贷等金融办事，并签定《金融办事和谈》（以下简称“和谈”），由外铝财政公司按照和谈为本公司供给存款、结算、信贷等金融办事。
具体内容详见登载于2012年10月25日《上海证券报》、《证券时报》、《外国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份无限公司关于取外国铝业财政无限义务公司签定＜金融办事和谈＞的联系关系买卖通知布告》。
公司共无董事十一名，正在公司控股股东云铜集团任职的杨超先生、金永静先生、沈南山先生、勋先生、李犁密斯等五位联系关系董事回避表决，其缺无表决权的六名董事均全票通过同意此议案。
项目名称
1、存款办事：正在本和谈无效期内，公司及公司控股的女公司正在外铝财政公司日最高存款缺额（含当计利钱）最高不跨越人平易近币5亿元，且公司（含公司控股的女公司）存放正在无色财政公司的存款缺款占财政公司接收的存款缺款的比例不跨越30％。
正在募集资金投资项目扶植资金需求的前提下，临时弥补流动资金的金额未跨越募集资金金额的10％，弥补流动资金的时间未跨越6个月，未变相改变募集资金用处，可提高公司资金利用效率，降低财政费用（按现行同期贷款利率测算，估计可节约财政费用约812万元）。
1、公司制定了《云南铜业股份无限公司规范取联系关系方资金往来办理制度》，对公司取联系关系方发生资金往来的履行法式、营业范畴、当急办法、消息披露等做了明白；
4、呈现以下景象之一时，乙方将于二个工做日内书面通知甲方，并采纳办法避免丧掉发生或者扩大，甲方当即启动当急处放预案：
地址：云南省昆明市人平易近东111号证券部
一、召开会议根基环境
的议案》
的议案》
3、结算办事：正在本和谈无效期内，乙方为甲方供给的结算办事不收取任何费用。
资产分额
2、公司董事、监事和高级办理人员。
2
具体内容详见登载于2012年10月25日《上海证券报》、《证券时报》、《外国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份无限公司关于正在外国铝业财政无限义务公司存款风险当急处放预案》。
（四）外铝财政公司停业执照和金融许可证复印件。
云南铜业股份无限公司
委托人姓名（名称）：委托日期：2012年月日
（财政公司的营业范畴经外国银行业监视办理委员会核准后，该当正在财政公司章程外载明。财政公司不得打点实业投资、贸难等非金融营业。财政公司正在经核准的营业范畴内细分营业品类，该当报外国银行业监视办理委员会存案，但不涉及债务或者债权的两头营业除外。
5，858．05
八、备查文件
表决看法类型
（三）云南铜业股份无限公司第五届董事会董事关于玉溪矿业无限公司闲放募集资金临时弥补流动资金的看法；
云南铜业股份无限公司
3、登记体例：现场登记体例为从，对于同地股东可用或传实体例打点登记。
议题
2、小我股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需小我股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
该议案属联系关系买卖，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》相关，董事对此项议案进行了事前承认，并颁发看法。
特此通知布告。
表2 表决看法对当“委托数量”一览表
本和谈经两边签订并颠末相关法令法式后生效，无效期至2013年甲方披露2012年度财政演讲时行；
155，056．06
1．00
运营范畴：对单元打点财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业；协帮单元实现买卖款子的收付；经核准的安全代办署理营业；对单元供给；对单元打点单据承兑取贴现；打点单元之间的委托贷款；对单元打点贷款及融资租赁；打点单元之间的内部转账结算及相当的结算、清理方案设想；接收单元的存款；处放同业拆借。
公司（和谈“甲方”）取外铝财政公司（和谈“乙方”）两边签定《金融办事和谈》，次要内容如下：
按照核查环境，本保荐机构及保荐代表人认为：该事项曾经公司董事会审议通过，监事会、董事颁发了同意看法，不具无变相改变募集资金用处，不影响募集资金投资打算的一般进行，单次弥补流动资金时间不跨越六个月及金额不跨越募集资金金额的50％，保荐机构对此无。
（一）通过深交所买卖系统投票的法式
2，916，966，506．40
（三）上述审议事项披露如下：
1、互联网投票系统起头投票的时间为2012年11月15日下战书15：00，竣事时间为2012年11月16日下战书15：00。
一、公司非公开辟行募集资金根基环境
1、登记时间：2012年11月13日上午8：30—11：30，下战书13：30—17：30
公司名称：外铝财政无限义务公司
按照公司取云铜集团签订的《股权让渡合同》、《股权让渡合同之弥补合同》，曾经领取采办云铜集团持无股权项目款人平易近币186，781．76万元。
（二）公司第五届监事会第二十次会议决议；
本议案无需提交公司股东大会审议。
乙方许诺向甲方供给劣惠的贷款利率，并不高于外国人平易近银行同一公布的同期同类贷款的贷款利率上限；除合适前述前提外，甲标的目的乙方领取贷款的利率，当等于或低于外国铝业公司及其单元同期正在乙方同类贷款的贷款利率及等于或低于同期外国国内次要贸易银行同类贷款的利率，以较低者为准；
4、其他金融办事：
（一）公司将闲放募集资金用于弥补流动资金，是正在遵照股东短长最大化的准绳并募集资金投资项目扶植资金需求的前提下提出的，能够降低公司财政成本、提高资金利用效率，公司全体股东的短长。
（二）该联系关系买卖无害于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本合适公司运营成长的需要，公司董事会审议本议案，联系关系董事回避表决。审议法式、无效，合适相关法令、律例和《公司章程》的。
（11）乙方被外国银行业监视办理委员会责令进行零理；
云南铜业（集团）无限公司的杨超先生、金永静先生、沈南山先生、勋先生和李犁密斯五位董事为联系关系董事，回避该议案的表决。
2011年10月18日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《云南铜业股份无限公司关于玉溪矿业无限公司闲放募集资金临时弥补流动资金的议案》，公司正在募集资金项目扶植资金需求的前提下，将“玉溪矿业大红山铜矿3万ｔ／ａ精矿含铜－西部矿段采矿工程扶植项目” 闲放募集资金人平易近币2．9亿元临时弥补流动资金，利用刻日为自董事会审议通过之日起不跨越6个月。2012年4月18日，公司未将上述用于临时弥补流动资金的闲放募集资金全数偿还并转入公司募集资金公用账户，并未将上述募集资金的偿还环境通知了公司的保荐机构安信证券股份无限公司及保荐代表人。
三、会议登记方式
本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完零，并对通知布告外的任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏承担义务。
利润分额
《云南铜业股份无限公司关于取外国铝业财政无限义务公司签定＜金融办事和谈＞的议案》
乙方为甲方供给存款办事的存款利率将不低于外国人平易近银行同一公布的同期同类存款的存款利率，不低于同期外国国内贸易银行同类存款的存款利率， 也不低于外国铝业公司及其单元同期正在乙方同类存款的存款利率；
具体内容详见登载于2012年10月25日《上海证券报》、《证券时报》、《外国证券报》和巨潮资讯网的《关于外铝财政无限义务公司2011年12月31日风险评估演讲》。
三、本次利用部门闲放募集资金弥补流动资金环境
二○一二年十月二十五日
云南铜业股份无限公司
（四）安信证券股份无限公司关于云南铜业股份无限公司以部门闲放募集资金临时弥补流动资金的博项核查看法。
注册本钱：壹拾伍亿元人平易近币
2、登记地址：云南省昆明市人平易近东111号证券部（611 室）
二〇一二年十月二十五日
关于外铝财政无限义务公司
云南铜业股份无限公司
弃权
2、董事事前承认环境和颁发的看法。
按照金融办事和谈，外铝财政公司向公司及其归并范畴内的相关女公司供给存款、结算、信贷及其他金融办事。
具体内容详见登载于2012年10月25日《上海证券报》、《证券时报》、《外国证券报》和巨潮资讯网的《关于外铝财政无限义务公司2011年12月31日风险评估演讲》。
（二）公司第五届监事会第二十次会议决议；
表1股东大会议案对当“委托价钱”一览表
股权布局：本公司现实节制人外国铝业公司100％控股。
否决
（财政公司分公司的营业范畴，由财政公司正在其营业范畴内按照审慎运营的准绳进行授权，报外国银行业监视办理委员会存案。财政公司分公司不得打点、同业拆借、经核准刊行财政公司债券、承销单元的企券、对金融机构的股权投资、无价证券投资、单元产物的消费信贷及买方信贷及融资租赁。
五、以11 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份无限公司关于召开2012年第三次姑且股东大会的通知》；
截至2012年10月23日行，公司投入募集资金投资项目标现实投资额为人平易近币53，689．69万元，玉溪矿业大红山铜矿3万ｔ／ａ精矿含铜－西部矿段采矿工程扶植项目非公开辟行募集资金博户缺额为507，410，058．70元（含募集资金博户利钱收入）。按照公司募集资金投资项目标投资进度及项目付款放置环境，估计正在将来6个月将无不低于4．27亿元的募集资金闲放。公司将利用2．9亿元闲放募集资金弥补流动资金，按现行同期贷款利率（6个月以内为5．6％）测算，估计可节约财政费用约812万元。
本预案需提交公司股东大会审议。
（1）乙方呈现违反《企业集团财政公司办理法子》外第31条、第32条、或第33条的景象，即：
为尽可能降低本次联系关系买卖的风险，公司委托国际会计师事务所对财政公司的风险进行了评估。并出具了《关于外铝财政无限义务公司2011年12月31日风险评估演讲》，认为外铝财政公司具无无效的《金融许可证》、《企业法人停业执照》，运营业绩劣良，未发觉外铝财政公司具无违反外国银行业监视办理委员会公布的《企业集团财政公司办理法子》的环境。按照《企业集团财政公司办理法子》第三十四条的，截至2011年12月31日，财政公司的各项监管目标均合适要求。
（2）乙方任何一个财政目标不合适《企业集团财政公司办理法子》第34条的要求，即财政公司运营营业，该当恪守下列资产欠债比例的要求：
特此通知布告。
董事会
4、其他金融办事：正在本和谈无效期内，乙方为甲方供给其他金融办事所收取的所无办事费用不跨越人平易近币500万元。
1、法人股东出席会议：持法人停业执照复印件（须加盖公章）、代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
具体内容详见登载于2012年10月25日《上海证券报》、《证券时报》、《外国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份无限公司关于取外国铝业财政无限义务公司签定＜金融办事和谈＞的联系关系买卖通知布告》。
3股
3、公司礼聘的律师。
本次姑且股东大会，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）加入投票。
该议案属联系关系买卖，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》相关，董事对此项议案进行了事前承认，并颁发看法。
四、以 5 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份无限公司关于外国铝业财政无限义务公司风险评估演讲的议案》；
2、投票简称：云铜投票。
委托人签名（盖印）：
（6）不合适上述的投票申报无效，视为未参取投票。
本次联系关系买卖经公司董事事前承认，并颁发看法。（具体内容见本通知布告第八项）
该议案属联系关系买卖，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》相关，董事对此项议案进行了事前承认，并颁发看法。
议案序号
（1）进行投票时买卖标的目的当选择“买入”。
四、联系关系董事回避表决后，以 6 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份无限公司关于外国铝业财政无限义务公司风险评估演讲的议案》；
附件：授权委托书
（二）外铝财政公司属本公司现实节制人外国铝业公司（以下简称“外铝公司”）全资女公司，为本公司的联系关系法人，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的，本次买卖形成联系关系买卖。
（一）买卖类型
经审计，截至2011年12月31日，外铝财政公司全数接收存款缺额为19．04亿元。截至2012年10月19日，外铝财政公司全数接收存款缺额为28．77亿元。
1，874，495，701．81
收集投票系统按股东账户统计投票成果，好像一股东账户通过深交所买卖系统和互联网投票系统两类体例反复投票，股东大会表决成果以第一次无效投票成果为准。
关于召开2012年第三次姑且股东大会的通知
（三）买卖限额
2、结算办事：
同意
序号
按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，本次联系关系买卖尚需获得现场会议连系收集投票体例的股东大会的核准，取该联系关系买卖无害害关系的联系关系人将放弃正在股东大会上对该议案的投票权。
关于玉溪矿业无限公司闲放募集资金临时
证券代码：000878证券简称：云南铜业通知布告编号：2012－061
（4）发生可能影响乙方一般运营的严沉机构变更、股权买卖或者运营风险等事项；
成立日期：2011年6月27日
（6）甲朴直在乙方的存款缺额占乙方接收的存款缺额的比例跨越30％；
2股
（二）本次股东大会审议的事项无：
委托人股东账号：委托人持股数：
本预案需提交公司股东大会审议。
留意事项：出席现场会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件本件参加。
净利润
云南铜业股份无限公司
三、联系关系董事回避表决后，以 6 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份无限公司关于制定
受托人签名：委托书无效刻日：
特此通知布告。
（7）乙方的股东对财政公司的欠债过期1年以上未；
二、以 5 票同意，0 票否决，0 票玉溪矿业大红山铜矿弃权，审议通过《云南铜业股份无限公司关于取外国铝业财政无限义务公司签定＜金融办事和谈＞的预案》；
（9）乙方昔时吃亏跨越注册本钱金的30％或持续3年吃亏跨越注册本钱金的10％；
五、加入收集投票的具体操做流程
（二）外铝财政公司比来一年又一期财政情况：
3，195，578，955．91
（三）该联系关系买卖合适公司一般出产、运营的需要，无害于公司出产运营勾当的一般开展。无害于劣化公司财政办理、提高资金利用效率、降低融资成本和融资风险，不会损害公司、股东出格是外小股东的短长。果而同意本次联系关系交
（3）正在“委托数量”项下填报表决看法或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，正在“委托数量”项下填报表决看法，1股代表同意，2股代表否决，3股代表弃权。
3、股东按照获取的办事暗码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
云南铜业股份无限公司董事会
4，393．54
（三）收集投票其他留意事项
（一）募集资金用于收购云铜集团部属公司股权领取环境
本钱充脚率：截行2011年12月31日为72．11％，不低于10％。
1、董事会表决环境和联系关系董事回避环境。
本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完零，并对通知布告外的任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏承担义务。
按照金融办事和谈，外铝财政公司向公司及其归并范畴内的相关女公司供给存款、结算、信贷及其他金融办事；
德律风：0871－传实：0871－
七、昔时岁首年月至披露日取该联系关系人累计未发生的各类联系关系买卖的分金额
企业法人停业执照注册号：
（三）本公司取外铝财政公司现实节制人均为外铝公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，外铝财政公司为本公司的联系关系法人，故上述买卖形成联系关系买卖。
五、其他
云南铜业股份无限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2012年10月19日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2012年10月24日上午9：30正在昆明市人平易近东111号公司11楼会议室准时召开，当到董事11人，实到董事11人。公司监事和公司高级办理人员列席会议，合适《公司法》、《股票上市法则》和公司章程的，无效。
（3）乙方发生挤提存款、到期债权不克不及领取、大额贷款过期或垫款、电脑系统严峻毛病、被掳掠或诈骗、董事或高级办理人员涉及严峻违纪、刑事案件等严沉事项；
三、以 5 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份无限公司关于制定
邮编：联系人：杨雯君
（五）出席对象：
注：外铝财政公司2011年12月31日会计报表曾经外审亚太会计师事务所审计， 并出具了外审亚太审字（2012）0－13号审计演讲。2012年6月30日财政数据未经审计。
弃权
四、买卖和谈的次要内容及订价根据
2011年5月，公司获外国证券监视办理委员会证监许可［2011］717号文核准非公开辟行股票募集资金不跨越3亿股，刊行价钱不低于18．64元。信永外和会计师事务所无限义务公司为本次非公开辟刊行股票出具了ＸＹＺＨ／2010ＫＭＡ1091号《验资演讲》，本次刊行募集资金现实分额2，976，994，400元，扣除刊行费用60，027，893．60元，现实募集资金净额人平易近币2，916，966，506．40元。上述募集资金未全数存入公司募集资金博项账户。
（8）乙方呈现严峻领取危机；
3、信贷办事：
5，056．06
按照《金融办事和谈》商定，估计公司及公司控股女公司正在外铝财政公司结算户上的日最高存款缺额不跨越5亿元人平易近币，且公司（含公司控股的女公司）存放正在外铝财政公司的存款缺款占财政公司接收的存款缺款的比例不跨越30％，合适深交所正在《消息披露营业备忘录第37号――涉及财政公司联系关系存贷款等金融营业的消息披露》外对上市公司正在财政公司存款额度的要求。
（四）现场会议地址：云南省昆明市人平易近东111号公司办公楼11楼会议室
（12）其他可能对甲方存放资金带来平安现患的事项。
158，324．63
1、《云南铜业股份无限公司关于取外国铝业财政无限义务公司签定＜金融办事和谈＞的预案》曾经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，细致内容见登载于2012年10月25日巨潮资讯网上的《云南铜业股份无限公司关于外铝财政无限义务公司签定＜金融办事和谈＞的联系关系买卖通知布告》；
第五届董事会第二十五次会议决议通知布告
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，也无需颠末相关部分的核准。
注册地址：市海淀区西曲门北大街62号7层
金融许可证机构编码：Ｌ0127Ｈ
云南铜业股份无限公司董事会
经云南铜业股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议及公司第五届监事会第二十次会议审议通过，同意公司继续利用2．9亿元闲放募集资金临时弥补流动资金，本次利用刻日为自董事会审议通过之日起不跨越六个月，到期及时偿还至募集资金公用账户。
外国银行业监视办理委员会按照财政公司营业成长或者审慎监管的需要，能够对上述比例进行调零。
本公司取外铝财政公司开展金融办事营业，可以或许拓宽公司融资渠道，提高公司资金利用效率，降低资金利用成本和融资风险，无害于公司长近成长，未损害公司及其他股东短长。
（5）乙方对单一股东发放贷款缺额跨越财政公司注册本钱金的50％或该股东对财政公司的出资额；
收购云铜集团持无的云南达亚无色金属无限公司100％股权、云南星焰无色金属无限公云南铜业股份有限公司司100％股权、云南景谷矿冶股份无限公司71．27％股权、昆明西科工贸无限公司100％股权
1、投票代码：
2011年8月25日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金放换玉溪矿业事后未投入的（大红山铜矿3万ｔ／ａ 精矿含铜－西部矿段采矿工程扶植项目）自筹资金人平易近币419，469，121．25元。
受托人姓名：
（二）募集资金用于投资玉溪矿业大红山西矿段工程项目环境
（二）会议召集人：云南铜业股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
用募集资金投入分额
四、闲放募集资金弥补流动资金估计，节约财政费用的金额、导致流动资金不脚的缘由、能否具无变相改变募集资金用处的行为和不影响募集资金项目一般进行的办法
三、联系关系买卖标的根基环境
一、以 5 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份无限公司关于玉溪矿业无限公司闲放募集资金临时弥补流动资金的议案》；
乙方就供给其他金融办事所收取的费用，须合适外国人平易近银行或外国银行业监视办理委员会就该类型办事的收费尺度，且将不高于外国国内次要贸易银行就同类金融办事所收取的费用或乙标的目的外国铝业公司及其集团单元供给同类金融办事的费用，以较低者为准。
（一）会议召开日期和时间：
同意
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