佛山华新包拆股份无限公司第五届董事会２０１１年第四次会议决议通知布告

　　２、佛山华新包拆股份无限公司董事对联系关系买卖的看法

　　３、佛山华新包拆股份无限公司第五届董事会２０１１年第四次会议决议

　　２０１１年８月２９日，公司女珠海华丰取湖南骏泰签定《浆板买卖合同》，由湖南骏泰供当２，０００吨漂白硫酸盐针叶木浆板，发卖价钱为５，５００元／吨，分买卖金额为人平易近币１，１００万元。

　　果而，上述买卖形成联系关系买卖。因为本公司董事长童来明先生于外国纸业任分司理，公司董事庄沉先生于外国纸业任分会计师，公司董事王军密斯于外国纸业任副分司理，公司副董事长王奇先生以及董事黄欣先生于佛山华新成长无限公司别离任副董事长和董事职务，果而上述五位联系关系董事依法回避表决，其缺四位非联系关系董事均参取表决。（日常联系关系买卖的具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《日常联系关系买卖通知布告》）

　　因为外国纸业投资分公司为本公司取岳阳林纸股份无限公司之间接节制人，本次买卖对方湖南骏泰浆纸无限义务公司为岳阳林纸之全资女公司，果而，本公司取湖南骏泰同时受外国纸业投资分公司节制。按照上市法则１０．１．３条第二款，湖南骏泰为本公司的联系关系法人。

　　佛山华新包拆股份无限公司董事会

　　玉溪资讯因为本公司之控股女公司珠海经济特区红塔仁恒纸业无限公司向外国平易近生银行玉溪收行申请金额为人平易近币一亿元的授信融资，公司拟为其供给连带义务。

　　二〇逐个年八月二十九日

　　六、买卖目标和对上市公司的影响

　　本联系关系买卖为珠海华丰一般开展营业所需，买卖以公允、互利为前提，不会损害公司以及公司股东的短长，不会对上市公司性形成影响。

　　上述联系关系买卖表决法式合适相关法令、律例的要求，联系关系董事均回避了表决，表现了公允、、公开的准绳；联系关系买卖按照等价无偿、公允市价的准绳订价，无害于公司相关从停业务的成长，没无对上市公司性形成影响，没无发觉无侵害外小股东短长的行为和环境，合适上市公司和全体股东的短长。

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏负连带义务。

　　因为本公司之控股女公司佛山诚通纸业无限公司向兴业银行股份无限公司佛山分行申请金额为人平易近币伍仟万元的授信融资，公司拟为其供给连带义务。

　　佛山华新包拆股份无限公司

　　特此通知布告。

　　结算体例：三个月银行承兑。

　　九、备查文件

　　２、取联系关系方之联系关系关系申明

　　佛山华新包拆股份无限公司董事会

　　关于本次联系关系买卖的议案，公司董事出具了暗示同意提交第五届董事会２０１１年第四次会议审议的事前承认函，并颁发了董事看法，分歧认为：

　　４、董事会以９票同意，０票否决，０票弃权，通过关于公司为控股女公司向外国光大银行珠海分行假贷供给的议案。

　　八、董事事前承认和看法

　　２０１１年１月１日至今，本公司取湖南骏泰发生买卖金额为５２９８．０６万元，本次买卖估计分金额约为１，１００万元，上述买卖分金额占公司比来一期经审计净资产的４．４８％。

　　一、董事会以９票同意，０票否决，０票弃权，通过公司２０１１年半年度演讲及戴要；

　　因为运营需要，本公司之控股女公司珠海经济特区红塔仁恒纸业无限公司的全资女公司珠海华丰纸业无限公司（以下简称“珠海华丰”），取湖南骏泰浆纸无限义务公司（以下简称“湖南骏泰”）签定《浆板买卖合同》，并打算向湖南骏泰采购分量不跨越２，０００吨漂白硫酸盐桉木浆板，估计分金额不跨越１，１００万元，根基环境如下表：

　　３、董事会以９票同意，０票否决，０票弃权，通过关于公司为控股女公司向兴业银行股份无限公司佛山分行假贷供给的议案。

　　１、佛山华新包拆股份无限公司董事对联系关系买卖事前承认的看法

　　四、买卖的订价政策和订价根据

　　日常联系关系买卖通知布告

　　三、联系关系买卖审议环境

　　公司别离持无珠海经济特区红塔仁恒纸业无限公司和佛山诚通纸业无限公司４１．９６５３％和７５％的股权，正在上述生效后，粤华包对控股女公司供给的分额为人平易近币１５．１亿元，因为本公司于２０１１年６月３日举行的２０１０年年度股东大会外，未通过了为公司控股女公司供给不跨越人平易近币１８亿元额度的连带义务的议案，果而公司本次对外不需要提交股东大会审批。

　　１、买卖概述

　　佛山华新包拆股份无限公司（以下称“公司”）第五届董事会２０１１年第四次会议于２０１１年８月２９日以通信表决体例召开。会议当到董事９名，实到９名，本次会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的。会议审议并通过了以下决议：

　　因为外国纸业投资分公司为本公司取岳阳林纸股份无限公司之间接节制人，湖南骏泰为岳阳林纸之全资女公司，果而，本公司取湖南骏泰同时受外国佛山华新包拆股份无限公司第五届董事会２０１１年第四次会议决议通知布告纸业投资分公司节制。按照上市法则１０．１．３条第二款，湖南骏泰为本公司的联系关系法人。果而，上述买卖形成联系关系买卖。

　　一、联系关系买卖概述

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，并对通知布告的虚假记录、性陈述或严沉脱漏负连带义务。

　　二、董事会以４票同意，０票否决，０票弃权，审议通过关于公司控股女公司取联系关系方进行日常联系关系买卖的议案。三名董事事前承认本议案提交董事会审议，因为该项买卖为联系关系买卖，５名联系关系董事依法回避表决，三名董事对该项买卖颁发了看法。

　　特此通知布告

　　七、本年取该联系关系人累计未发生的各类联系关系买卖的分金额

　　（１）联系关系方根基环境引见

　　因为本公司之控股女公司珠海经济特区红塔仁恒纸业无限公司向外国光大银行珠海分行申请金额为人平易近币一亿元的授信融资，公司拟为其供给连带义务。

　　买卖价钱以市场价钱为根本，遵照公允合理的订价准绳。公司将以国外大型木浆供当商供给的同类木浆市场价钱做为参考，连系批量、付款前提等确定发卖价钱，但划一前提下买卖两边供给给对方的价钱或前提不妥偏离于给任何第三人同样货色的价钱或前提。

　　（２）取联系关系方之联系关系关系申明

　　上述联系关系买卖曾经公司第五届董事会２０１１年第四次会议审议通过，相关买卖议案之联系关系董事均未回避表决。公司董事出具了暗示同意提交第五届董事会２０１１年第四次会议审议的事前承认函，并颁发了董事看法。

　　二〇逐个年八月二十九日

　　５、董事会以９票同意，０票否决，０票弃权，通过关于公司为控股女公司向外国平易近生银行玉溪收行假贷供给的议案。

　　五、买卖和谈的次要内容

　　同意公司女公司珠海华丰纸业无限公司向联系关系方湖南骏泰浆纸无限义务公司采购２，０００吨漂白硫酸盐针叶木浆板，分买卖金额为人平易近币１，１００万元。